El fundador de Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, se declaró culpable el martes de un delito grave por no haber evitado el lavado de dinero en la plataforma, dijeron las autoridades estadounidenses.
El fundador, Changpeng Zhao, también anunció que dejaría el cargo de director ejecutivo del intercambio.
Las autoridades estadounidenses dijeron que Binance ocultó deliberadamente información a las autoridades, socavó los controles de sanciones y no informó transacciones sospechosas, incluso sobre abuso sexual infantil, drogas ilegales y terrorismo.
¿Cuáles son las acusaciones contra Binance?
El Tesoro de Estados Unidos anunció el martes los “mayores acuerdos de la historia” con Binance, por las acusaciones contra la plataforma de intercambio.
El Tesoro dijo que Binance llegó a un acuerdo con agencias estadounidenses por violaciones de la Ley de Secreto Bancario, así como por “aparentes violaciones de múltiples programas de sanciones”.
La plataforma de intercambio está acusada de no prevenir ni informar sobre transacciones terroristas sospechosas, incluidas las de las Brigadas al-Qassam del brazo armado militante-islamista palestino Hamas, la Jihad Islámica Palestina (PIJ), al-Qaeda y el “Estado Islámico” (EI).
El Tesoro también acusó a Binance de no informar ni impedir transacciones de atacantes de ransomware y blanqueadores de dinero.
La plataforma también supuestamente conectaba a comerciantes entre usuarios estadounidenses y otros en jurisdicciones sancionadas, incluidos Irán, Corea del Norte, Siria y la región de Crimea.
“Binance hizo la vista gorda ante sus obligaciones legales en busca de ganancias. Sus fracasos deliberados permitieron que el dinero fluyera hacia terroristas, ciberdelincuentes y abusadores de niños a través de su plataforma”, dijo la Secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Yellen.
¿Qué sabemos sobre el acuerdo de conciliación?
Yellen dijo que las sanciones y la supervisión en la plataforma muestran que “cualquier institución, dondequiera que esté ubicada, que quiera cosechar los beneficios del sistema financiero estadounidense también debe respetar las reglas que nos mantienen a todos a salvo de terroristas, adversarios extranjeros y delitos”. o afrontar las consecuencias”.
Binance llegó a un acuerdo con la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) para pagar una multa de 3.400 millones de dólares (aproximadamente 3.120 millones de euros). El acuerdo también somete a la plataforma a una tutoría de cinco años y garantiza su salida completa de Estados Unidos.
Binance también pagará otra multa de 968 millones de dólares.
En una publicación en las redes sociales anunciando que renunciaría como CEO, el fundador de Binance, Zhao, se jactó de que “en nuestras resoluciones con las agencias estadounidenses, no alegan que Binance se haya apropiado indebidamente de los fondos de los usuarios, y no alegan que Binance haya participado en ninguna manipulación del mercado. “
La industria de las criptomonedas ha recibido varios golpes en los últimos años, sobre todo con el colapso de FTX, que alguna vez fue un importante intercambio de criptomonedas, y la condena de su fundador Sam Bankman-Fried, quien fue declarado culpable de fraude a principios de este mes.
rmt/wd (AP, Reuters)
