Sam Bankman-Fried, que alguna vez fue el ejemplo de responsabilidad en el sector de las criptomonedas, enfrenta siete cargos de fraude y conspiración y está acusado de malversación de fondos y de contribuir a la caída del destacado intercambio de criptomonedas FTX.
Sam Bankman-Fried, conocido en la comunidad criptográfica como “SBF”, fundó el colapsado intercambio de criptomonedas FTX en 2019, después de lanzar el fondo de cobertura criptográfico Alameda Research en 2017. Antes de involucrarse en el sector de las criptomonedas, trabajó como comerciante en Mundo financiero. En su apogeo, Bankman-Fried tenía una fortuna de 26.000 millones de dólares (24.000 millones de euros).
Bitcoin y los activos digitales experimentaron un aumento meteórico en 2020 y 2021. Durante ese tiempo, Bankman-Fried, conocido por su cabello rizado y apariencia desaliñada, se convirtió en un símbolo de responsabilidad en el sector de las criptomonedas. Esta reputación jugó un papel clave en el éxito y la supervivencia de FTX cuando las condiciones del mercado finalmente empeoraron.
Bajo Bankman-Fried, los destacados esfuerzos de marca, el respaldo de celebridades y generosos actos de filantropía ayudaron a FTX, y a las criptomonedas en general, a ganar una imagen de reputación ante gran parte del público antes del colapso de su intercambio en 2022.
¿Qué cargos enfrenta Sam Bankman-Fried?
El estadounidense de 31 años enfrenta siete cargos de fraude y conspiración, incluidas acusaciones de malversación de dinero de los depositantes de FTX. El juicio en Nueva York comenzó el 3 de octubre con el proceso de selección del jurado y se espera que dure seis semanas.
Los fiscales afirman que las acciones tomadas por Bankman-Fried y sus colegas cercanos pusieron en peligro la disponibilidad de los fondos para sus usuarios, lo que llevó al colapso de FTX a medida que los precios de las criptomonedas cayeron.
Cuando en 2022 llegó a su fin un repunte de un año en el mercado de las criptomonedas, Bankman-Fried afirmó que su negocio todavía estaba sano. En realidad, su empresa también se vio muy afectada por la caída del valor de las criptomonedas. En un esfuerzo por apoyar a la industria en dificultades, Alameda pidió dinero prestado para invertir en empresas de activos digitales en quiebra antes de, según se informa, retirar fondos de los depósitos de los clientes de FTX para cumplir con sus propias obligaciones financieras inmediatas.
Se dice que Bankman-Fried ordenó al ex jefe de tecnología de FTX, Gary Wang, que hiciera cambios en el código informático del intercambio para permitir a Alameda tomar prestadas sumas ilimitadas de dinero, un privilegio que no se otorga a otros usuarios del intercambio. Esto permitió a Alameda pedir prestados fondos importantes a FTX. Los fiscales argumentan que Bankman-Fried utilizó depósitos de FTX para cubrir pérdidas en Alameda, participar en transacciones de bienes raíces personales y contribuir a campañas políticas.
¿Qué causó el colapso de FTX?
A partir de 2021, el creciente escrutinio regulatorio y el aumento de las tasas de interés alejaron a muchos operadores de activos más riesgosos como las criptomonedas y se inclinaron por inversiones más tradicionales.
En noviembre de 2022, el sitio web de noticias sobre criptomonedas CoinDesk publicó una exposición que afirmaba que Alameda tenía una exposición sustancial a FTT, un token criptográfico emitido por el propio FTX. Esta revelación provocó una mayor pérdida de confianza de los clientes, provocando una importante salida de fondos del intercambio de la que FTX no pudo recuperarse.
Esa gran mayoría de la riqueza de Bankman-Fried se evaporó prácticamente de la noche a la mañana. Hoy, la extinta bolsa está en quiebra.
Bankman-Fried fue arrestado en las Bahamas en diciembre de 2022 y extraditado a Estados Unidos.
¿Qué podemos esperar del juicio?
Bankman-Fried se declaró inocente. Reconoció una gestión inadecuada del riesgo, pero negó haber robado fondos. Su defensa ha argumentado que Bankman-Fried creía que su tratamiento de los fondos de los clientes estaba en línea con los términos de servicio de FTX y la ley, enfatizando una creencia de “buena fe”.
La fiscalía tiene previsto llamar a antiguos miembros del círculo íntimo de Bankman-Fried que se declararon culpables y aceptaron cooperar. La defensa de Bankman-Fried tiene como objetivo demostrar que el colapso de FTX fue el resultado de errores comerciales y no de un plan de fraude deliberado. La clave del juicio será determinar cuándo exactamente Bankman-Fried supo de las dificultades financieras que enfrentaban sus empresas y si tenía intención de cometer un delito.
El juez de distrito estadounidense Lewis A. Kaplan supervisa el caso. Anteriormente manejó demandas por difamación contra el expresidente estadounidense Donald Trump y una demanda por abuso sexual contra el príncipe Andrés de Gran Bretaña.
Kaplan ha dicho que Bankman-Fried podría enfrentarse a una “sentencia muy larga” si es declarado culpable. Se enfrenta a una pena máxima legal de 110 años de prisión, aunque Kaplan finalmente determinaría una sentencia final basándose en una serie de factores. Es probable que obtenga mucho menos.
¿Qué significa todo esto para el mercado de las criptomonedas?
Los problemas legales que rodean a Bankman-Fried y el colapso de FTX, que alguna vez fue un importante intercambio de cifrado, han contribuido a las incertidumbres existentes en la industria.
“La caída de FTX podría ser el momento que realmente inicie el declive más amplio, tal vez incluso la desaparición, de las criptomonedas”, dijo a CNBC James Royal, reportero principal de Bankrate, en el momento del colapso.
Con un máximo cercano a los 70.000 dólares en noviembre de 2021, a principios de 2023 el valor de la destacada criptomoneda Bitcoin cayó por debajo de los 17.000 dólares. En los últimos meses, Bitcoin ha rondado los 30.000 dólares.
Las inversiones en criptomonedas, que generalmente se consideran un activo altamente especulativo, siguen viéndose afectadas por las altas tasas de interés en todo el mundo.
