Un informe recién publicado el martes (14 de mayo) ha expuesto cómo el mercado inmobiliario de Dubai se utiliza para esconder dinero mal habido de todo el mundo. El informe, titulado 'Cómo el dinero sucio encuentra un hogar en el sector inmobiliario de Dubai' Fue elaborado por periodistas de 74 organizaciones diferentes en 58 países después de una investigación que duró más de seis meses y tiene en cuenta los activos inmobiliarios hasta la primavera de 2022.
El informe, compilado tras el análisis de datos sobre propiedades recopilados por el Departamento de Tierras de Dubai y empresas de servicios públicos de propiedad pública, destaca la importante participación de los paquistaníes, con el ex Presidente Pervez Musharraf y el actual Presidente Asif Ali Zardari entre los nombrados propietarios.
Los propietarios indios encabezan la lista, mientras que los paquistaníes ocupan el segundo lugar entre los propietarios de propiedades en Dubai, con propiedades colectivas valoradas en 11.000 millones de dólares. 17.000 paquistaníes poseen 23.000 propiedades en la región, lo que indica la magnitud de su presencia.
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El informe identifica específicamente propiedades vinculadas a la familia de Asif Zardari y una propiedad asociada con Pervez Musharraf.
Además, nombra a personas como Roshan Hussain, Hussain Zahoor y Obaid Khanani, este último sancionado por Estados Unidos en 2016 por su presunta participación en actividades de lavado de dinero, según informó The Dawn, una de las publicaciones que participó en la investigación. investigación.
“Si tenemos los datos de los que habla, así como la información sobre el estado de residencia, nos aseguraremos de que aquellos que tienen derecho a pagar impuestos en Pakistán sobre los ingresos por alquiler o el valor del capital lo hagan”, dijo Malik Amjed Zubair Tiwana, presidente. dijo a Dawn el funcionario de la Junta Federal de Ingresos (FBR).
“Puede que sea un tema delicado y tal vez haya que cambiar la ley, pero con voluntad política vamos a atacar con todo a los evasores de impuestos. El gobierno está preparado para esto”, añadió.
Implicando aún más a figuras paquistaníes, el informe hace referencia a Faisal Vawda, esposa de Mohsin Naqvi, Hussain Nawaz y Sharjeel Memon, junto con varios miembros de las asambleas de Sindh y Baluchistán. Además, en la lista figuran más de una docena de burócratas, un diplomático y jefes de policía.
¿Que dice la ley?
Las personas que viven en Pakistán más de 183 días al año deben valorar sus activos en el extranjero basándose en el tipo de cambio actual. Si estos activos valen más de 100 millones de rupias, tienen que pagar un impuesto del uno por ciento. Esta ley está siendo cuestionada en los tribunales superiores y en el Tribunal Supremo.
Pero si eres un paquistaní que vive en el extranjero, sólo tienes que pagar impuestos sobre el dinero que ganas en Pakistán. No es necesario que informe al gobierno sobre ningún activo que tenga en el extranjero.
Cabe señalar que una mera mención en los datos no es prueba en sí misma de delito financiero o fraude fiscal, según el informe de Dawn.
“De hecho, varios de aquellos a quienes Dawn se acercó para comentar sobre sus propiedades dijeron que habían sido declaradas a las autoridades fiscales”, dijo.
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El informe dice que el número de propiedades residenciales propiedad de extranjeros sitúa a los indios en primer lugar, con 35.000 propiedades y 29.700 propietarios. El valor total de estas propiedades se estima en 17 mil millones de dólares ese mismo año, señala el informe.
La investigación fue realizada por el Proyecto de Denuncia de Corrupción y Crimen Organizado (OCCRP),
