Aaron no podía creer su suerte. Una prometedora empresa de tecnología en Tailandia le estaba ofreciendo el trabajo de sus sueños: un salario alto, grandes beneficios y una salida a un futuro sombrío en el sur de África.
“Tenía la esperanza de ir a trabajar al extranjero. Y un día, se me acercaron”, dijo Aaron. “Pensé que todo era legítimo, hasta que llegué a Bangkok”.
En el aeropuerto, Aaron recibió una cálida bienvenida y lo acompañaron a un automóvil con otros dos jóvenes del este de África.
“Se suponía que íbamos a un hotel que está a unos 10 minutos del aeropuerto, pero tomamos otra dirección”.
El conductor condujo durante casi ocho horas antes de llegar a la ciudad fronteriza tailandesa de Mae Sot, donde Aaron y sus compañeros fueron traficados por el río Moei hacia una parte de Myanmar devastada por la guerra.
“Había gente armada”, recordó. “Dijeron que deberíamos subir al barco y cruzamos”.
Myanmar: centro de trata de personas
Aaron y sus compañeros fueron traficados a un complejo parecido a una prisión llamado KK Park. Aquí, miles de personas se ven obligadas a cometer delitos: a estafar a personas en Estados Unidos, Europa y China. La ONU estima que más de 100.000 personas se ven obligadas a trabajar en centros de estafa en Myanmar.
La unidad de investigación de JJCC se reunió con varios supervivientes del complejo. Describieron vigilancia generalizada, tortura e incluso asesinatos semanales.
“Trabajamos 17 horas al día, sin quejas, sin vacaciones, sin descanso”, dijo Lucas, un joven de África occidental. “Y si decimos que queremos irnos, nos dicen que nos venderán o nos matarán”.
¿Pero quién está detrás de esta brutal operación?
Los facilitadores locales de Myanmar
Revisamos imágenes exclusivas tomadas desde el interior del complejo y hablamos con varios supervivientes que estaban retenidos allí. Todos reconocieron las insignias de los uniformes de los guardias.
Son las insignias de la Fuerza de Guardia Fronteriza oficial, un grupo de ex rebeldes que dejaron de luchar contra la junta de Myanmar hace una década a cambio de reinar libremente sobre sus territorios.
Sus soldados están presentes en KK Park. Pero los jefes de la operación son chinos, según varias fuentes.
Seguimiento de criptomonedas hasta KK Park
Seguimos el rastro del dinero de varias víctimas estafadas para ver adónde conduce. Nos llevó a las billeteras de criptomonedas que KK Park usaba para recolectar los fondos de las víctimas. Desde allí, los fondos se canalizaron a otras billeteras, que actúan como cuentas digitales y almacenan criptomonedas.
Una de esas billeteras fue abierta por Wang Yi Cheng, un empresario chino afincado en Tailandia. Recibió decenas de millones de dólares en criptomonedas de las carteras utilizadas por KK Park.
Wang es parte de una red más amplia de empresarios chinos en el extranjero que, en última instancia, conduce a un notorio jefe de la mafia china.
En el momento en que Wang recibía transferencias directas de billeteras administradas por KK, se desempeñaba como vicepresidente de la Asociación de Intercambio Económico entre Tailandia y Asia, una asociación en Bangkok que promueve las relaciones entre China y Tailandia.
Thai-Asia comparte su edificio con el Overseas Hongmen Culture Exchange Center, que fue allanado por la policía en 2023, junto con otro centro Hongmen en Bangkok, por operar ilegalmente y servir como fachada para el crimen organizado chino.
El vínculo chino
Estas organizaciones están estrechamente vinculadas a Wan Kuok Koi, alias Broken Tooth. En 2018 lanzó la Asociación Mundial de Historia y Cultura de Hongmen, una organización que desde entonces ha sido sancionada por Estados Unidos por su participación en el crimen organizado.
Pero la organización Hongmen de Wan también promueve la ambiciosa Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI), un proyecto de infraestructura de un billón de dólares destinado a integrar aún más a China en la economía global. También se la conoce como la Nueva Ruta de la Seda.
“Wan Kuok Koi también tiene una cita que utiliza con bastante regularidad: dice que solía luchar para los cárteles y ahora lucha para el Partido Comunista Chino”, dijo Jason Tower, destacado experto en crimen organizado del Instituto para la Paz de Estados Unidos. , dijo a JJCC.
El área donde se construyó el Parque KK es una región objetivo de las inversiones de la BRI de China. Los informes del gobierno chino elogiaron los proyectos de desarrollo en las cercanías del parque KK como parte de sus ambiciones de la BRI, aunque luego se distanció de ellos tras acusaciones de fraude generalizado.
El parque KK en sí no se menciona en las comunicaciones oficiales chinas, ni celebró ceremonias de inauguración como otros proyectos de desarrollo en el área.
En cambio, KK Park fue construido específicamente para estafar.
La red de KK Park se expande
Las operaciones de estafa de KK Park se remontan a una compleja red de negocios y asociaciones utilizadas por delincuentes para legitimar sus delitos y lavar millones en activos defraudados, y esa red continúa expandiéndose desde el sudeste asiático hasta África, Europa y América del Norte.
“Realmente vemos que estas redes criminales se están volviendo cada vez más poderosas, cada vez más influyentes y cada vez más arraigadas en diferentes países del mundo”, afirma Tower.
“Y los esfuerzos de las fuerzas del orden sólo están tocando la punta del iceberg”.
