Hace cincuenta años, Estados Unidos y la Unión Soviética comenzaron a reducir la tensión después de un cuarto de siglo de Guerra Fría. En 1972 se firmaron tres tratados cruciales de limitación de armas y comenzaron las negociaciones que condujeron a los Acuerdos de Helsinki de 1975, que sentaron las bases para la unificación de Europa a finales de los años ochenta.

La era de la distensión también incluyó la cooperación económica entre las dos partes, no del todo amigas pero tampoco del todo enemigas. Una de las iniciativas más importantes fue la empresa conjunta entre los soviéticos y Occidental Petroleum de Armand Hammer para construir una planta de nitrógeno en la ciudad de Togliatti, en el sur de Rusia (que lleva el nombre del veterano líder comunista italiano Palmiro Togliatti).

Esta planta se convirtió en la instalación de amoníaco más grande jamás construida. Para llevar el amoníaco a los mercados globales, se construyó un oleoducto de casi 2.500 kilómetros de longitud para conectar el amoníaco fabricado en Togliatti por TogliattiAzot (“ToAZ”) con el puerto ucraniano de Odessa. Sólo hay tres oleoductos en el mundo que sean más largos y ninguno de ellos transporta nada más que petróleo y gas.

En resumen, la planta de ToAz es el pilar de la economía de Togliatti y la región circundante. Pero así como su construcción fue producto de tiempos mejores, su historia más reciente refleja el trágico deterioro del sistema legal ruso y el sometimiento de la economía y el sistema legal rusos a los caprichos políticos del Kremlin y los oligarcas cercanos al presidente Vladimir. Putin.

Rusia bajo Putin ha visto un aumento dramático en la práctica conocida como reiderstvo, el asalto corporativo a los activos de una empresa, en parte mediante la explotación de las debilidades del sistema legal ruso. Tácticas utilizadas en reiderstvo incluyen la transferencia ilegal de propiedad, respaldada por sentencias judiciales obtenidas por medios ilícitos y que a menudo son directamente contrarias a la legislación rusa. Estas suelen combinarse con amenazas legales directas, acusaciones falsas de criminalidad y evasión fiscal, todas ellas respaldadas por tribunales corruptos, contra los propietarios legítimos, que se enfrentan a la cárcel o al exilio si intentan resistir.

Empresas de todos los tamaños pueden ser víctimas de reiderstvo; el denominador común es que la práctica está protegida y permitida por el Kremlin. Casos notorios incluyen el fabricante de teléfonos móviles Yevroset, cuyos propietarios fueron objeto de una notificación roja de Interpol emitida por Rusia; la compañía petrolera Yukos, cuyos accionistas finalmente ganaron el mayor laudo de arbitraje comercial jamás realizado contra el gobierno ruso; y Hermitage Capital Management, propiedad del empresario Bill Browder, cuyo abogado Sergei Magnitsky murió en prisión después de meses de malos tratos y quien también ha sido objeto de sentencias falsas de los tribunales rusos.

En el caso de ToAz, el espectro de reiderstvo Asomó su cabeza por primera vez en 2005, cuando el magnate del petróleo y los minerales Viktor Vekselberg adquirió una participación minoritaria en la empresa. Instigó cargos de evasión fiscal, fraude y lavado de dinero contra altos ejecutivos de ToAz, que se vieron obligados a huir del país. En aquellos días bajo el ex presidente Dmitry Medvedev, los tribunales rusos conservaban cierto grado de independencia y no sustentaron las acusaciones de Vekselberg; Cambió su atención a otros proyectos y vendió sus acciones de ToAz al empresario ruso nacido en Bielorrusia, Dmitry Mazepin.

Mazepin provenía del mundo de la banca y el comercio postsoviético, pero a partir de 2004, mientras todavía trabajaba en el Kremlin, comenzó a concentrarse en adquirir acciones en la mayor cantidad posible de empresas de la industria química rusa. Su empresa, Uralchem, es el mayor productor de nitrato de amonio de Rusia. Y Uralkali, otra entidad propiedad de Mazepin, es uno de los mayores productores y exportadores de potasa del mundo. Además de ToAz, Mazepin se ha hecho con el control de Transammiak, la empresa propietaria del oleoducto que históricamente entregaba la mayor parte del amoníaco fabricado por ToAz al puerto de Odessa, y de Tomet, uno de los mayores productores de metanol de Rusia. Con la finalización del ataque a ToAz, Mazepin pudo lograr su objetivo de convertirse en una potencia dominante en la industria química rusa.

El propio Mazepin está estrechamente asociado con el presidente Putin y formó parte del pequeño grupo de importantes empresarios rusos con los que Putin se reunió en el Kremlin inmediatamente después de la invasión de Ucrania en febrero de 2022; y mazepin JaHa sido sancionado por la UE y el Reino Unido como principales facilitadores económicos de la guerra. Se rumorea que Mazepin es la elección del Kremlin como próximo líder de su Bielorrusia natal, una vez que el gobierno del actual Aleksandr Lukashenko llegue a su fin (de una forma u otra).

Desde 2008, Mazepin ha intentado hacerse con el control de ToAz y sus activos. Empezó reviviendo las viejas acusaciones de evasión fiscal presentadas por Vekselberg; cuando eso no funcionó, presentó un acuerdo de compra de acciones falsificado e intentó hacerlo cumplir; cuando eso también fracasó, instigó una investigación criminal sobre acusaciones sin fundamento de que ToAz había vendido amoníaco a precio inferior a su distribuidor, quien luego lo vendió al precio completo, y que los ejecutivos de ToAz se embolsaron la diferencia.

Esta vez, Mazepin parece haber manipulado a los cada vez más maleables tribunales rusos para congelar las acciones y activos de los accionistas mayoritarios de ToAz como parte de una investigación criminal. Utilizando esas órdenes de congelamiento, comenzó a actuar contra los accionistas mayoritarios (cuatro compañías extraterritoriales generalmente conocidas como BKIT, por sus iniciales: Bairiki Incorporated, Kamara Limited, Instantania Holdings Limited y Trafalgar Developments Limited).

Los BKIT iniciaron procedimientos en los tribunales irlandeses contra once acusados, incluido Mazepin individualmente y su socio de larga data, Dmitry Konyaev, Eurotoaz Limited, Uralchem ​​y otros en 2016, solicitando daños y otras órdenes, en relación con las acciones de ToAZ, que según los BKIT eran valorado en más de 2 mil millones de dólares.

En 2019, un tribunal ruso dictó sentencia contra los BKIT y otros acusados, y a favor de la empresa Uralchem ​​de Mazepin, por 1.200 millones de dólares en daños y perjuicios por las supuestas consecuencias de la venta inferior de productos ToAz. Posteriormente, Uralchem ​​se comprometió ante el tribunal irlandés de que no intentaría hacer cumplir la sentencia de 2019 ni intentar apoderarse de las participaciones de los BKIT en ToAz, hasta que el tribunal irlandés se hubiera pronunciado sobre el caso que los BKIT habían presentado en Irlanda en 2016. Mazepin y sus lugartenientes luego orquestaron una Asamblea General Extraordinaria de ToAz en 2021 que reemplazó a toda la Junta Directiva de ToAz con sus propios representantes. A pesar del compromiso adquirido ante el tribunal irlandés, Mazepin y las empresas que controló posteriormente, mediante una serie de acciones supuestamente indebidas o ilegales ejecutadas con la asistencia de un foro amigo en Rusia, se apoderaron de las acciones de ToAz en poder de los BKIT mediante una serie de subastas simuladas. , vendiéndolos a una empresa controlada por Mazepin, sin pagar ninguna compensación a los BKIT. Así, a principios de 2022, cuando la invasión de Ucrania socavaba aún más el Estado de derecho en los tribunales rusos en los que se desarrollaba esta batalla, la redada contra los BKIT había concluido efectivamente. Dado que los BKIT consideran que esta apropiación de sus acciones por parte de Uralchem ​​y otras entidades controladas por Mazepin, sin compensación, es una violación del compromiso que Uralchem ​​había contraído ante el Tribunal irlandés, ahora está pendiente una demanda por desacato contra Uralchem, Mazepin y uno de sus abogados. Andrei Ermizin, en la Corte irlandesa. Mazepin y los demás acusados ​​niegan que sus acciones infringieran el compromiso adquirido ante el tribunal.

Los abusos por parte de Mazepin y sus empresas no terminaron con la toma del control de ToAz. En 2019, dos de las empresas de Mazepin con sede en Chipre se comprometieron ante el tribunal de Chipre (en el que había un litigio pendiente en ayuda del procedimiento irlandés) para (i) no reducir sus activos por debajo de 1.750 millones de dólares y (ii) proporcionar periódicamente cuentas financieras específicas. y declaraciones a los BKIT. Sin previo aviso, en diciembre de 2021, dos meses antes de la invasión rusa de Ucrania, estas empresas anunciaron que se habían redomiciliado de Chipre a Rusia. En realidad, estas dos entidades controladas por Mazepin no habían tomado ni uno solo de los pasos legalmente requeridos en Chipre para salir legalmente de Chipre (ni han tomado ninguno de esos pasos obligatorios hasta el día de hoy). Irónicamente, ambas empresas continuaron pagando el impuesto anual pagadero al Registro Mercantil de Chipre en 2022 y 2023. Como resultado, los BKIT también presentaron otra demanda por desacato contra estas dos empresas controladas por Mazepin en el Tribunal de Distrito de Limassol, Chipre.

Mientras tanto, la ilegal y brutal invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 ha trastocado la situación geopolítica. Mazepin, ha sido sancionado personalmente por la UE, el Reino Unido y Canadá como facilitador económico del régimen de Putin. Mientras tanto, la guerra cerró inmediatamente el oleoducto de Togliatti a Odessa, que cruza la frontera entre los dos países, y el propio oleoducto sufrió daños de guerra en junio de 2023. Rusia ha insistido en su reapertura como parte de cualquier renovación del acuerdo para permitir la exportación de cereales ucranianos, pero a medida que Ucrania ha recuperado el control de sus aguas del Mar Negro, esa perspectiva ha disminuido.

Para la comunidad internacional en su conjunto, la cuestión es cómo disuadir y castigar ese comportamiento. Dmitry Mazepin ya ha sido sancionado por la UE, el Reino Unido y Canadá, pero aún no por Estados Unidos. Muchos de sus socios comerciales y otros facilitadores del ataque del régimen de Putin contra Ucrania y su propio pueblo permanecen intactos. Y, lamentablemente, la evasión de sanciones se está convirtiendo en un negocio cada vez más lucrativo para quienes quieren sortear las barreras, incluido Mazepin, que ha intentado en repetidas ocasiones evadir la aplicación de las sanciones ya impuestas a él y a las empresas que controla transfiriendo nominalmente intereses en Uralchem. y otras entidades de forma ficticia, ayudados por la redomiciliación de activos a Rusia, en violación de la ley chipriota. Esto excluye absolutamente cualquier posibilidad de determinar si esos activos siguen siendo propiedad de las mismas partes sancionadas. La comunidad internacional en su conjunto necesita demostrar que la violación de la ley no compensa.

Incluso antes de la guerra, el caso ToAz puso de relieve los riesgos para los inversores internacionales asociados con hacer negocios en una jurisdicción que no respeta el estado de derecho. Con el advenimiento de la guerra y la creciente reputación de Rusia como un Estado canalla donde apenas se aplica el Estado de derecho, un lugar donde los inversores extranjeros pueden ver sus propiedades expropiadas por el capricho de un oligarca, cualquier proceso de posguerra para reiniciar el crecimiento económico en Rusia dependerá sobre el restablecimiento de la centralidad del Estado de derecho. El problema es que el uso indebido del sistema judicial para obtener ganancias financieras cleptocráticas está tan arraigado en el ADN del régimen de Putin que es difícil imaginar cómo uno podría sobrevivir sin el otro.